NOTAS DE AUTOR

Cómo elaborar el Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos de LA/FT ante la UIF

Para determinados Contadores Públicos que actúan como Sujetos Obligados ante la UIF, la elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos de LA/FT constituye una obligación concreta, con vencimiento el 30 de abril. En esta nota, la autora comparte una guía paso a paso para entender qué exige la normativa, cómo estructurar el informe y qué aspectos clave tener en cuenta al momento de presentarlo.

Realidad Profesional es la revista digital

del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social

El Consejo

Somos una entidad de derecho público no estatal regida por la Ley 10.620 que desde 1946 regula el ejercicio de las profesiones en Ciencias Económicas en la Provincia de Buenos Aires.

Con una Sede Provincial, 22 Delegaciones y 8 Receptorías en toda la geografía bonaerense -reflejo de nuestro espíritu federal-, estamos cerca de los más de 20.000 colegas matriculados. En esta revista compartimos sus saberes profesionales y sus historias personales.

Sitio web institucional del Consejo y la Caja cpba.com.ar

La Caja

Desde 1983 nuestra Caja opera y mantiene el Sistema de Seguridad Social. Cumple con el otorgamiento de prestaciones, la inversión y administración de recursos para que todos los jubilados reciban su beneficio. Esta revista también es de ellos.

Sitio web de bienvenida bienvenidos.cpba.com.ar

Tags

#financiación del terrorismo | 2 Resultados

NOTAS DE AUTOR

Cómo elaborar el Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos de LA/FT ante la UIF

NOTAS DE AUTOR

Contadores, UIF y lavado de activos: Cómo implementar el enfoque basado en riesgo

En esta nota, la autora analiza el alcance de las resoluciones de la UIF y de la FACPCE, y reflexiona sobre la responsabilidad de los Contadores Públicos en la prevención de lavado de activos.