NOTAS DE AUTOR

Obligaciones del Contador Público en materia de lavado de activos

La Resolución 42 de la UIF modificó las obligaciones a cumplir por los Contadores Públicos en torno al lavado de activos. Aquí, detalles sobre los tipos de informes a presentar y puntos clave de la reciente normativa.

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NOTAS DE AUTOR

Contadores, UIF y lavado de activos: Cómo implementar el enfoque basado en riesgo

En esta nota, la autora analiza el alcance de las resoluciones de la UIF y de la FACPCE, y reflexiona sobre la responsabilidad de los Contadores Públicos en la prevención de lavado de activos.

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La Resolución 42 de la UIF modificó las obligaciones a cumplir por los Contadores Públicos en torno al lavado de activos. Aquí, detalles sobre los tipos de informes a presentar y puntos clave de la reciente normativa.